ロシアのオリガルヒ（新興財閥）、犯罪組織、スパイと連携した大規模な資金洗浄（マネー・ローンダリング）組織2つが摘発されたと、英国の国家犯罪対象庁（NCA）が4日（現地時間）に発表した。
AP通信の報道によると、NCAはアメリカ、フランス、アイルランド、アラブ首長国連邦（UAE）の捜査当局と協力して「スマートグループ」と「TGRグループ」として知られるマネー・ローンダリング組織を摘発し、84人を逮捕、2,000万ポンド（約38億円）相当の現金と仮想通貨を押収した。この組織はイギリスを含むヨーロッパ、中東、南アメリカの30カ国に勢力を広げ、現金や仮想通貨を洗浄することで麻薬取引や違法な金融取引などの重大犯罪や組織犯罪を支援していたとNCAは明らかにしている。
NCAはさらに、ロシアのハッカー集団がこれらの組織を利用してサイバー攻撃の身代金を引き出し、ロシアのオリガルヒがウクライナ侵攻を受けて西側が課した制裁を回避できたと付け加えた。ロブ・ジョーンズNCA長官は、このネットワークによるマネー・ローンダリング活動はここ数年の中で「最も深刻なもの」と評価し、「ロシアの上層部、サイバー犯罪者、イギリスの麻薬密売人たちとの関係を初めて明らかにした」と述べ、その意義を強調した。また、スマートグループとTGRグループが犯罪者や富裕なロシア人たちに対して現金と仮想通貨を相互に交換できるようにし、違法に得た資金の隠匿やロシアに対する西側制裁の回避を支援していたという。
ロシアの新興財閥たちは、このマネー・ローンダリングで経た資金でイギリスの不動産を購入していたとされる。ロシア国営メディアRTも、これらの組織を通じて他国のスパイ組織に資金を供給し、自社のために働くジャーナリストに報酬を支払っていたと伝えられている。スマートグループは、ロシア国籍のエカテリーナ・ズダノワが運営する企業だ。彼女は昨年アメリカの制裁対象に指定されたが、フランスで別の犯罪容疑で逮捕されている。
一方、アメリカ財務省も同日、TGRグループがアメリカおよび国際社会の制裁を回避するためにロシア人を支援しているとし、この組織を率いるロシア生まれでウクライナ国籍のゲオルゲ・ロシを含む5人と、4つの団体を制裁対象に指定することを発表した。