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2025年03月29日土曜日
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タグ : マネーロンダリング

ニュース

米財務省、暗号資産ミキサー「トルネードキャッシュ」への制裁を解除　今後の課題とは？

米財務省がトルネードキャッシュの制裁を解除、価格が急騰し、北朝鮮のマネーロンダリングへの警戒は継続。
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史上最大2,220億円相当の暗号資産盗難　北朝鮮ハッカー集団が仮想通貨を換金するも現金化の壁に直面

北朝鮮のハッカーが15億ドル相当のイーサリアムを盗み、ビットコインに換金したが現金化には至っていない。
トレンド

「アジアの避難所」と化すフィリピン、韓国人逃亡犯が中国人を抜いて逮捕者数トップに…当局「もう勘弁」

フィリピンで逮捕された外国人指名手配犯180人中、韓国人が41%を占め、前年の約2倍に増加した。
ニュース

フィリピンに逃亡した外国人の指名手配者、一番多かったのは「韓国人」全体の41%占める

昨年、フィリピンで逮捕された外国人指名手配者の41%が韓国人で、経済犯罪などが多くの原因とされる。
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グアムで活動する韓国人実業家が北朝鮮エージェントとして不法に資金送金か…FBIが現在捜査中？

グアム在住の韓国人実業家が北朝鮮外交官と接触し、不法資金支援の疑いでFBIが捜査中。
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米国、北朝鮮のIT企業による不正な収益活動に関与した幹部や従業員を公表！500万ドルの懸賞金をかけて情報提供求める

米政府は北朝鮮のIT企業に懸賞金をかけ、労働者の海外送出やマネーロンダリングに関する情報を求めている。
エンタメ

「今から出頭願えますか」あの芸人が特殊詐欺事件に巻き込まれ、詳細を告白

人気お笑いコンビ「TKO」のメンバー、木下隆行（52歳）が特殊詐欺事件に巻き込まれた事実を告白し、注目を集めている。10月30日、木下はコンビの公式YouTubeチャンネルで「特殊詐欺に遭った」と題した動画を公開した。動画で木下は、最近芸能人を狙った特殊詐欺事件に巻き込まれたと明 ...
ニュース

アメリカで高級売春組織を運営した韓国人女性が法廷で容疑を認める、売春組織の実態が明らかに

写真＝Image Today米マサチューセッツ州で、韓国系女性がボストンとワシントンD.C.近郊で高級売春組織を運営していた容疑を認めた。28日（現地時間）、「ロイター通信」によると、韓国人A（42歳）はボストン連邦裁判所に出廷し、女性たちをマサチューセッツ州とバージニア州に誘 ...

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